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Experte KYC-Monitoring im Customer-Life-Cycle-Management m/w/d
Düsseldorf, DE
Das erwartet Sie
Das Aufgabenspektrum erstreckt sich über das komplette Customer Life Cycle Management in Bezug auf KYC-Monitoring Themen für alle Kundengruppen, u.a. Firmenkunden, Institutionelle Kunden und Banken. Dazu zählt insbesondere:
- Verantwortung und Durchführung des KYC Monitoring Prozesses unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
- Verantwortung und Durchführung von Qualitätssicherungen auf durchgeführte KYC Monitorings
- Organisation, Mitwirkung und Durchführung von Meetings mit relevanten Stakeholdern
Darüber hinaus umfasst das Aufgabenspektrum die Mitarbeit und Verantwortung bei/für folgende(n) Sonderthemen:
- Mitwirkung in der strategischen Weiterentwicklung des Teams und der Abteilung inkl. konzeptioneller Ausarbeitungen und eigenständige Vertretung des Teams nach außen
- Mitarbeit in bzw. Leitung von Projekten sowie Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen mit Gesamtblick auf alle tangierten Rechtsnormen
- Sicherstellung und Verantwortung eines reibungslosen Tagesgeschäftsablaufes mit dem Ziel der Vermeidung von Fristverletzungen und/oder Beschwerden
- Entwicklung und Umsetzung von (Prozess-) optimierungsmaßnahmen
- Verantwortung einer hohen Datenqualität
Das bringen Sie mit
- Studium der Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Jura oder ein vergleichbares Studium
- Langjährige einschlägige Berufspraxis im Customer Life Cycle Management, in der Prüfung, in der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, des Steuer- bzw. Aufsichtsrechts, im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder Institutionelle Kunden bzw. Banken
- Umfassendes Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen: GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID,
- Ausgeprägtes Know-how in der Projektarbeit, in jedem Fall sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
- sehr ausgeprägte Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, überdurchschnittlich hohe Flexibilität und Belastbarkeit, klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten, überdurchschnittlich hohe Zielorientierung und Umsetzungsstärke, Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
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Für Rückfragen steht Ihnen Gunnar Herrmann telefonisch unter gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
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