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Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring - Geldwäscheprävention m/w/d
Frankfurt am Main, DE
Das erwartet Sie
- Als Sachbearbeiter in Compliance / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem der DZ BANK AG und arbeiten an dessen fachlicher Weiterentwicklung mit.
- Sie führen Recherchen zu ausgewählten Indizientreffern durch und dokumentieren diese.
- Sie bereiten Geldwäscheverdachtsmeldungen vor und geben diese ab.
- Sie sind für die Ein- und Auswertung von Anfragen zu Themen der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie strafbaren Handlungen (Betrugsprävention) zuständig – darüber hinaus antworten Sie den entsprechenden Korrespondenzbanken und externen Behörden.
Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027.
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d)
- Alternativ: erfolgreiches Studium mit wirtschaftlichem Bezug (B. Sc. / B. A.) oder Wirtschaftsrecht
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im einschlägigen Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention, internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
- Fachkenntnisse Bankgeschäft ergänzt um weitergehendes Wissen im Zahlungsverkehr und bezüglich Embargos sowie Finanzsanktionen
- Gutes Wissen im Geldwäschegesetz (GwG) sowie in den dazugehörigen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG), u. a. bzgl. KYC-Anforderungen
- Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/7447-7212 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.