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Senior Referent Compliance Finanzkriminalität - Embargo / Sanktion m/w/d

für den Bereich:  Compliance
am Standort: 

Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE

Willkommen bei der DZ BANK

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

 

Das erwartet Sie

  • Als Senior Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und implementieren Sie Grundsätze sowie Verfahren zur Prävention von Embargo- und Sanktionsverstößen.
  • Hierfür bearbeiten bzw. entscheiden Sie über entsprechende Anfragen und unterstützen uns bei der jährlichen Sanktionsrisikoanalyse.
  • Sie überwachen die Einhaltung von Embargo- und Sanktionsvorschriften sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung identifizierter Schwachstellen.
  • Darüber hinaus beraten Sie unsere Fachbereiche, begleiten Prüfungen und arbeiten aktiv an Projekten mit – auch in leitender Funktion.

Das bringen Sie mit

  • Erfolgreiches Studium des Wirtschaftsrechts oder der Betriebswirtschaft
  • Fundierte Berufspraxis im Compliance-Umfeld einer Bank bzw. eines ähnlich regulierten Instituts oder in einem auf das Risikomanagement einer Bank spezialisierten Beratungsunternehmen
  • Bestens vertraut mit dem Bankrecht, den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie den Prozessen zur Prävention von Embargo- bzw. Sanktionsverstößen
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office
  • Verhandlungssicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift 

 

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

https://performancemanager5.successfactors.eu/doc/custom/dzbankagP4/professional.jpg

 

Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

 

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/7447-7212 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!

 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.
Referenzdatum:  08.02.2025
Job-ID:  5453

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