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Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d
Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE
Das erwartet Sie
- Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie proaktiv neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben (national/EU) zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, mit besonderem Fokus auf Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien, und bewerten deren Relevanz für die DZ BANK.
- Basierend auf Ihrer juristischen Einwertung entwickeln und aktualisieren Sie unsere internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.
- Sie führen eigenverantwortlich Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und konzipieren Maßnahmen zur Behebung von Defiziten.
- Sie agieren als kompetente Ansprechperson für Fachbereiche, Auslandsfilialen, Mitarbeitende und Gruppenunternehmen bei allen Fragen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. beim Onboarding von Krypto-Dienstleistern (VASP/CASP) oder bei auffälligen Transaktionen mit Kryptowerten bzw. Kryptowertpapieren.
- Sie verantworten die eigenständige Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden.
- Ihre Expertise ist bei der Erstellung der zentralen Risikoanalyse sowie des Berichts des Bereiches Compliance gefragt. Zudem wirken Sie maßgeblich an strategischen und regulatorischen Projekten mit, die den Einsatz neuer Technologien betreffen.
Das bringen Sie mit
- Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- Fundierte Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention, erworben in einer Bank, einer Prüfungs- oder Beratungsgesellschaft oder einem FinTech mit Krypto-Fokus
- Von Vorteil: Projekterfahrung im Kontext regulatorischer Änderungen oder Produkteinführungen
- Ausgeprägtes Interesse an aktuellen Trends der Finanzwelt, insbesondere an den Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien wie BLT und Blockchain
- Motivation, die Transformation der Geldwäsche- und Betrugsprävention aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/7447-7212 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.