Wir suchen
Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d (in Teilzeit 80%)
Frankfurt am Main, DE
Das erwartet Sie
- Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.
- Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
- Insbesondere verantworten Sie sowohl das Koordinieren als auch Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.
- Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch insb. auch im Kontext Sicherstellung der Vorgaben aus der Geldtransferverordnung (GTVO) – Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive.
- Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab.
- Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.
- Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Das bringen Sie mit
- Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen Vorgaben
- Gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- bzw. Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Bestens vertraut mit dem Bankrecht und den bank- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
- Sicher im Umgang mit MS Office und SAP
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter 089/2134-2178 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.