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Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d
Frankfurt am Main, DE
Das erwartet Sie
- Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern.
- Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda.
- Auch bei der Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie beim Umsetzen gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen wirken Sie mit.
- Sie bearbeiten Entscheidungen über Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
- Die Abgabe von Verdachtsmeldungen und die Mitarbeit sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung und der Risikoanalyse runden Ihr Tätigkeitsfeld ab.
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsrecht, abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufspraxis im Compliance einer Bank oder einem ähnlichen Umfeld bzw. in der Beratung mit Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Sehr gute Kenntnisse im Bankrecht sowie in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen – auch international
- Versiert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie SAP
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter 089/2134-2178 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!
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