Das erwartet Sie

• Als Junior Experte (m/w/d) sind Sie die fachliche Ansprechperson für die Abteilung Compliance und Revision, das Team und die Markteinheiten – insbesondere im Rahmen des Geschäftspartner-Managements.
• Sie koordinieren die Bearbeitung von Datenqualitätsreports, unterstützen uns in Projekten und setzen neue gesetzliche bzw. regulatorische Anforderungen um – außerdem gewährleisten Sie eine hohe Datenqualität, indem Sie an der Optimierung von Prozessen und der Gestaltung einer ausgeprägten Servicekultur mitwirken.
• Für Kunden aus Firmen, Institutionen und Banken führen Sie regel- und anlassbezogene KYC-Überwachungen durch – dabei beurteilen Sie die KYC-Fälle, beschaffen Unterlagen, recherchieren und stimmen sich mit den Verantwortlichen und/oder Geschäftspartnern ab.
• Auch beim Identifizieren von Geschäftspartnern und wirtschaftlich Berechtigten setzen wir auf Ihren Sachverstand – zudem nehmen Sie an Eskalations- und Entscheidungsgremien teil.
• Das Pipelinemanagement und die Datenpflege (inkl. Dokumentenablage), die Qualitätssicherung (inkl. täglicher Prüfungen, Rückmeldungen, Dokumentationen und Austausche über auftretende Fehlermuster) sowie die Vermittlung von Fachwissen an Ihr Kollegium runden ihr Aufgabenfeld ab.
   

Das bringen Sie mit

• Erfolgreiches Studium: BWL, VWL, Jura (oder ein vergleichbarer akademischer Abschluss) und langjährige Berufspraxis im Client Lifecycle Management sowie in der Prüfung bzw. Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention
• Wissen in den relevanten Bankprozessen inklusive der einschlägigen Arbeitsanweisungen, fundierte Geschäftserfahrung mit Firmenkunden, institutionellen Kunden und/oder Banken sowie in der Projektarbeit
• Bestens vertraut mit dem Steuer- bzw. Aufsichtsrecht, einschließlich Expertise in gesetzlichen Grundlagen (u. a. GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG [CRS], FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID)
• Profundes Know-how in IT-Systemen, wie z. B. GPdirekt, SAP BP, d.3 und MS Office
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift